La fiscal provincial Sara Carola García Arrascue, del equipo de lavado de activos de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, logró 18 meses de prisión preventiva para Sonia Elizabeth Mallqui de la Cruz (38) por el presunto delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Activos de origen ilícito, en agravio del Estado Peruano.
De acuerdo a la investigación fiscal, Sonia Mallqui fue intervenida la mañana del miércoles 31 de agosto, en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, tras hallarle más de 1 millón 700.000 soles de extraña procedencia.
Así, cuando la fémina pasó la mochila color negra por los Rayos X, la oficial Avsec (Seguridad de Aviación) se percata del dinero, el cual se podía visualizarse como fajos. Luego de realizarse la inspección se halló más de 1 millón 700,000 mil soles en su poder.
Es por ello que, el personal fiscal del despacho de Lavado de Activos procedió a verificar y corroborar la suma del dinero hallado y ante las investigaciones realizadas se le vinculo con el delito de transporte de activos de origen ilícito en agravio de El Estado; por lo que la autoridad judicial ordenó su ingreso inmediato en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres “El Milagro”, dicha medida vencerá el 2 de marzo de 2024.